El Dr. Paulo Starc: Nuevo Presidente de la Unidad de Información Financiera y sus Implicaciones
Contexto y Antecedentes de la UIF La Unidad de Información Financiera (UIF) fue creada en Argentina en 2001 mediante la sanción de la Ley N° 25.246. Esta ley marcó un hito en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, estableciendo un organismo central especializado en la recepción y análisis de información financiera. La creación de la UIF responde a la necesidad urgente de contar con herramientas efectivas que regulen...
