Actualización del Banco Central de la República Argentina: Nueva Comunicación para Entidades Financieras
Comunicación “B” 12920/2024: Nuevas Instrucciones El Banco Central de la República Argentina ha emitido la Comunicación “B” 12920/2024, una directiva esencial para todas las entidades financieras. Esta actualización proporciona nuevas instrucciones sobre la información que se debe presentar...
Modificación de la Resolución 195/2024 de la UIF: Implicaciones para los Sujetos Obligados
Contexto de la Modificación La Resolución 195/2024 de la Unidad de Información Financiera (UIF) se enmarca en los esfuerzos continuos del organismo para regular las actividades de los sujetos obligados en el sector financiero. Originalmente, esta resolución estableció...
Nuevo Procedimiento para las Personas Expuestas Políticamente (PEP): Disposición N° 390/2024
Introducción a la Disposición N° 390/2024 La Disposición N° 390/2024, emitida por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, representa un avance significativo en la normativa relacionada con el...
Veteran Aid Newsl ⭐︎
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