La UIF endurece el control contra la financiación del terrorismo: nuevas reglas para congelar bienes en Argentina
Introducción a la UIF y su función La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina es una entidad clave en el sistema financiero nacional, creada con el propósito de prevenir y detectar actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la UIF tiene un papel fundamental … Leer más